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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Technologie hat das Potenzial, die Effizienz und Effektivität von AML/CFT-Workflows zu steigern, indem sie:
(Zwei auswählen.)

A) Minimierung menschlicher Eingriffe bei sich wiederholenden Aufgaben, Erhöhung der Datengenauigkeit
B) Ermöglicht Analysten die automatische Suche in einer einzigen Instanz im Frontend.
C) Beseitigung von Rückständen durch die Fähigkeit, große Datenmengen zu verarbeiten
D) Minimierung von Datenschutzbedenken durch minimierte menschliche Eingriffe

2. Welche der folgenden Aussagen beschreibt gemäß der Empfehlung der Financial Action Task Force (FATF) zum Thema „Hinweise“ die Pflichten der Meldestellen genau?

A) Meldepflichtige Unternehmen dürfen verdächtige Aktivitäten mit Kunden besprechen, wenn dies zur Klärung einer Situation beiträgt, bevor sie einen Bericht über verdächtige Aktivitäten einreichen
B) Meldepflichtige Stellen können allgemeine Informationen über verdächtige Aktivitäten intern innerhalb der Organisation weitergeben, ohne die Vertraulichkeit zu gefährden
C) Meldepflichtige Unternehmen müssen ihre Kunden informieren, wenn ein Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) eingereicht wurde, um die Transparenz in den Kundenbeziehungen zu wahren.
D) Meldepflichtigen Unternehmen ist es untersagt, Kunden oder Dritten mitzuteilen, dass ein Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) eingereicht wurde oder dass eine Untersuchung im Gange ist.

3. Welche Aussage zur Terrorismusfinanzierung ist am zutreffendsten?

A) Es kommt nur durch Bargeldschmuggel vor
B) Es steht in keinem Zusammenhang mit der Einhaltung von Sanktionen.
C) Auch legitime Gelder können Terrorismus finanzieren
D) Es handelt sich dabei immer um große Transaktionsbeträge.

4. Welche Zahlungsart birgt das höchste Risiko für Finanzkriminalität?

A) Ein regelmäßiger Dauerauftrag auf ein hochverzinsliches Sparkonto
B) Eine an eine Mixer-Plattform geleistete Zahlung
C) Ein Scheck, der eine irrtümlicherweise geleistete Hypothekenüberzahlung zurückgibt
D) Eine Rechnungszahlung an einen Freund nach der Aufteilung einer Abendessenrechnung

5. Was ist bei der Entwicklung eines Programms zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (AFC) durch ein multinationales Unternehmen die wichtigste Überlegung, um die Einhaltung der Vorschriften in verschiedenen Rechtsräumen sicherzustellen?

A) Anwendung globaler AFC- und Sanktionsrichtlinien, um Konsistenz zu gewährleisten, ohne dass eine Anpassung an lokale Vorschriften erforderlich ist.
B) Sicherstellen, dass internationale Organisationen wie die UNO keine Sanktionen verhängen, da keine Verpflichtung besteht, sich an lokale Gesetze zu halten.
C) Sicherstellen, dass die Gruppenrichtlinien die Einhaltung der spezifischen AML- und Sanktionsvorschriften jedes Landes gewährleisten.
D) Sicherstellen, dass die Einhaltung der US-Vorschriften in den Richtlinien und Verfahren der Gruppe Vorrang hat, da diese weltweit den größten Einfluss haben.

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