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Professional experts along with advisors

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Responsible company with considerate services

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Close bond with customers

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 大手国際銀行の最高コンプライアンス責任者（CCO）は、インテリジェンスデータをより効果的に活用することで、銀行の不審な活動を特定する能力を高める方法を模索しています。解決策の一つとして、官民パートナーシップ（PPP）を活用し、情報共有と政府機関との連携強化を図ることが挙げられます。
当行は、関連データや情報へのアクセスを改善するため、地元の金融情報ユニット（FIU）や他の金融機関と連携したPPPイニシアチブへの参加を検討しています。CCOは、PPPはリスク検知の向上や情報共有の強化といった大きなメリットをもたらす可能性がある一方で、データプライバシーへの懸念や、官民パートナー間の優先順位の相違といった潜在的な制約もあることを認識しています。
データ共有とインテリジェンスに関連する制限を軽減しながら、銀行にとっての PPP のメリットを最大化するには、どのアプローチが最適ですか?

A) PPP内にデータプライバシー保護を概説し、情報共有が関係するすべての管轄区域の法的および規制要件に準拠することを保証する明確な枠組みを確立する
B) 政府機関がPPPを通じて提供する情報のみに頼る。なぜなら、彼らは疑わしい活動に関する最も包括的なデータを持っているからだ。
C) 厳格なデータ共有プロトコルなしでPPPに参加し、銀行、FIU、その他の金融機関間のオープンで制限のない情報の流れを可能にする
D) 銀行の内部データソースをPPPからの外部情報よりも優先する。内部データは管理しやすく、データプライバシーの問題も生じないからである。

2. 金融機関が疑わしい取引報告書 (SAR) を開示できるのは次のどのケースですか?

A) 外部コンサルタントがSARの詳細について問い合わせる
B) 裁判所命令により、銀行は法務チームの同意を得た上でSARを開示するよう求められている。
C) 第三国の警察が直接、顧客について問い合わせます。
D) 顧客が地元の金融情報ユニットへの報告の可能性について質問する（記入）

3. バーゼル銀行監督委員会は、「マネーロンダリングおよびテロ資金供与関連リスクの健全な管理」に関するガイドラインを発表しました。顧客の身元確認と受け入れに関して、銀行に対し以下のことを推奨しています。（2つ選択してください。）

A) すべての顧客に対してデューデリジェンス活動が同一であることを保証するポリシーと手順を確立します。
B) デューデリジェンス情報が確立され、検証されている間に取引を処理することを促すポリシーと手順を確立します。
C) リスクに応じて異なる顧客デューデリジェンスのポリシーと手順を確立します。
D) デューデリジェンス情報を収集および維持するための手順が確立されている場合でも、顧客に番号付きアカウントを提供することは禁止されています。
E) 顧客、実質的所有者、および顧客に代わって取引できる個人を識別および検証するためのポリシーと手順を確立します。

4. テクノロジーは、AML/CFT ワークフローの効率と有効性を次のように高める可能性があります。
(2つ選択してください。)

A) 反復的なタスクにおける人間の介入を最小限に抑え、データの精度を向上させる
B) 人間の介入を最小限に抑えることでプライバシーの懸念を最小限に抑える
C) 大量のデータを処理する能力によりバックログを解消
D) アナリストによるフロントエンドでの自動ワンストップ検索を可能にする

5. どの取引パターンがレイヤリング活動を示している可能性が最も高いですか？

A) 家賃の支払いに充てられる給与振込金
B) 予定されている保険金の支払い
C) 無関係な口座や管轄区域間での複数回の迅速な送金
D) 国内公共料金の支払い

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